Mit dem geplanten EU-AML-Paket entsteht ein EU-weit einheitliches Regelwerk für Banken, Finanzinstitute, Fintechs, Versicherungen etc., das im Bereich Geldwäscheprävention eine weitgehende Harmonisierung schaffen soll. Maßgebliche Neuerungen betreffen insbesondere die Definition des wirtschaftlichen Eigentümers und Sorgfaltspflichten.
Gemeinsam mit RA Dr. Bettina Hörtner luden wir zu einem umfangreichen und spannenden Themen-Update in den Compass CUBE ein.
Law Talk
Update EU-AML-Paket
Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
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