Compliance und KYC

Compliance-Check im Wirtschafts-Compass

Der Compliance-Check im Wirtschafts-Compass ist ein komfortabler Service für Ihr Compliance-Management sowie den KYC Prozess. Know Your Customer rückt immer mehr in den Mittelpunkt, insbesondere bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche.

Der Wirtschafts-Compass liefert einen schnellen Einblick zu Firmen und Personen sowie deren Hintergründe als wertvolle Basis für Ihre Compliance-Prüfungen.

Politisch exponierte Personen (PEP)

Personen, die ein hochrangiges, wichtiges Amt innehaben oder in einem staatsnahen Unternehmen arbeiten, werden im Wirtschafts-Compass als "PEP" gekennzeichnet.
Der Hinweis „PEP-Bezug“ zeigt ein Naheverhältnis zu einer politisch exponierten Person.

Auch eine internationale Personen-Abfrage ist im Wirtschafts-Compass über den "PEP-Checker" möglich.

Compliance-Screening

Das Screening ist sowohl als Firmen-Compliance-Screening als auch Personen-Compliance-Screening abrufbar. Die Ergebnisse werden kompakt und übersichtlich in einem PDF-Report zusammengefasst.

Das Screening erfolgt zu Sanktionen, wirtschaftlichen Eigentümern, Zahlungsunfähigkeit, Scheinunternehmen, Bezug zu Russland und einer Überfälligkeit der Jahresabschluss-Einreichung. Ebenso werden politisch exponierte Personen (PEP) ausgewiesen. Zusätzliche Informationen geben einen detaillierten Einblick z.B. zu einer Sanktion oder einem Insolvenzverfahren.

Damit haben Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner aktuell im Blick. Mehr Infos zum Compliance-Screening finden Sie auf: wirtschaftscompass.at

Sanktionslisten

Internationale Sanktionslisten werden tagesaktuell verarbeitet und sind mit allen Details zur jeweiligen Sanktion einsehbar. Firmen und Personen sind im Wirtschafts-Compass gekennzeichnet, sobald sie in einer Sanktionsliste aufscheinen.